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普丽盛:第叁届董事会第什九次会决定

  时间:2019年09月29日 18:11:28&nbsp中财网

  原题目:普丽盛:第叁届董事会第什九次会决定公报

  

  证券代码:300442 证券信称:普丽盛 公报编号:2019-057

  上海普丽盛包装股份拥有限公司

  第叁届董事会第什九次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,

  没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、 董事会会召开情景

  2019年9月27日,上海普丽盛包装股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁

  届董事会经度过即兴场和畅通信相结合的方法召开了第什九次会,会畅通牒于2019

  年9月24日以电话和电儿子邮件的方法收回。应列席会的董事7人,还愿列席

  会的董事7人,会由公司董事长姜卫东方先生掌管。会招集儿子和召开以次适宜

  法度、行政法规和公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景

  (壹)审议经度过《关于全资儿分店增资的议案》

  经审议,公司董事会赞同公司与宣城市开臻确立投资拥有限公司(以下信称“宣

  城开臻”)签名《增资扩股协议》,宣城开臻拟添加以装置徽普丽盛智能科技拥有限公

  司(以下信称“普丽盛智能”)报户口资己己己民币5,000万元,增资完成后,普丽

  盛智能报户口本钱添加以到人民币20,000万元。公司持拥有普丽盛智能75%的股权,宣

  城开臻持拥有普丽盛智能25%的股权。赞同任命权公司董事长或办层签名拥关于法度

  文件。

  详细情节详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)说出的《关于全资儿子

  公司增资的公报》。

  本议案在公司董事会审批权限范畴内,故无需提提交股东方父亲会审议。

  

  表决情景:同意 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票,获所拥有董事不符经度过。

  (二)审议经度过《关于拟在上海己贸区设置全资儿分店的议案》

  经审议,公司董事会赞同公司在上海己贸区设置全资儿分店上海普咏机械设

  备拥有限公司(终极以工商机关把关吊销的名称为准,以下信称“上海普咏”),

  报户口资己己己民币15,000万元,主营事情范畴为:机械设备的销特价而沽,从事商品及技

  术的进出口产事情(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)

  (终极以工商机关把关结实为准)。赞同任命权公司董事长或办层签名拥关于法度

  文件。

  详细情节详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)说出的《关于在上海

  己贸区设置全资儿分店的公报》。

  本议案在公司董事会审批权限范畴内,故无需提提交股东方父亲会审议。

  表决情景:同意 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票,获所拥有董事不符经度过。

  叁、备查文件

  1、《上海普丽盛包装股份拥有限公司第叁届董事会第什九次会决定》;

  2、深提交所要寻求的其他文件。

  特此公报。

  上海普丽盛包装股份拥有限公司

  董 事 会

  2019年9月29日

  

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